وكالة الصحافة الفرنسية
اكد جهاز دولي لمكافحة الفساد الاثنين ان الصين حققت تقدما في مكافحة تبييض الاموال الا انه لا زال امامها الكثير من العمل.
وذكرت لجنة العمل المالي الدولي لمكافحة تبييض الاموال ان "الصين حققت تقدما كبيرا في تطبيق نظامها لمكافحة غسيل الاموال. وفي الوقت ذاته تشير الى انه لا تزال توجد عيوب خطيرة والقليل جدا من الاحكام ضد غسيل الاموال".
وقالت اللجنة في تقريرها حول الاجراءات الصينية حول غسيل الاموال ان من بين العيوب ان تجار الاحجار الكريمة والعقارات غير مشمولين بقوانين مكافحة تبييض الاموال.
واضافت ان الصين ليس لديها اليات لمنع التعاملات التجارية مع الدول التي تفتقر الى معايير مكافحة تبييض الاموال.
وتهدف اللجنة التي تضم 33 بلدا في عضويتها الى تطوير ونشر سياسات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.
وترتبط امانتها العامة بمنظمة الاقتصاد والتعاون والتنمية في باريس.
اكد جهاز دولي لمكافحة الفساد الاثنين ان الصين حققت تقدما في مكافحة تبييض الاموال الا انه لا زال امامها الكثير من العمل.
وذكرت لجنة العمل المالي الدولي لمكافحة تبييض الاموال ان "الصين حققت تقدما كبيرا في تطبيق نظامها لمكافحة غسيل الاموال. وفي الوقت ذاته تشير الى انه لا تزال توجد عيوب خطيرة والقليل جدا من الاحكام ضد غسيل الاموال".
وقالت اللجنة في تقريرها حول الاجراءات الصينية حول غسيل الاموال ان من بين العيوب ان تجار الاحجار الكريمة والعقارات غير مشمولين بقوانين مكافحة تبييض الاموال.
واضافت ان الصين ليس لديها اليات لمنع التعاملات التجارية مع الدول التي تفتقر الى معايير مكافحة تبييض الاموال.
وتهدف اللجنة التي تضم 33 بلدا في عضويتها الى تطوير ونشر سياسات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.
وترتبط امانتها العامة بمنظمة الاقتصاد والتعاون والتنمية في باريس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق